5月30日，三全食品發(fā)布第七屆董事會第一次會議決議公告。

選舉陳南先生為公司第七屆董事會董事長，任期三年。

選舉賈嶺達(dá)女士為公司第七屆董事會副董事長，任期三年。

同意聘任陳希先生為公司總經(jīng)理，任期三年。

同意聘任王凱旭先生、張寧鶴先生、龐貴忠先生、朱文麗女士、李冰先生、李鴻凱先生為公司副總經(jīng)理，上述人員任期三年，自董事會批準(zhǔn)之日起生效。

同意聘任李鴻凱先生為公司董事會秘書，任期三年。

根據(jù)總經(jīng)理提名，同意聘任李娜女士為公司財務(wù)總監(jiān)，任期三年，自董事會批準(zhǔn)之日起生效。

同意聘任徐曉女士為公司證券事務(wù)代表，任期三年。

第七屆董事會各專業(yè)委員會：

(1)戰(zhàn)略委員會委員由陳南、陳澤民、賈嶺達(dá)、陳希、沈祥坤(獨(dú)立董事)組成，陳南擔(dān)任該委員會主席;

(2)審計委員會委員由郝秀琴(獨(dú)立董事)、臧冬斌(獨(dú)立董事)、張雷組成，郝秀琴擔(dān)任該委員會主席;

(3)提名委員會由沈祥坤(獨(dú)立董事)、臧冬斌(獨(dú)立董事)、陳南組成，沈祥坤擔(dān)任該委員會主席;

(4)薪酬與考核委員會由臧冬斌(獨(dú)立董事)、郝秀琴(獨(dú)立董事)、陳希組成，臧冬斌擔(dān)任該委員會主席。

陳南先生，中國國籍，無境外居留權(quán)，1969年生，工商管理碩士。任河南省政協(xié)常委、河南省工商聯(lián)副主席，全國工商聯(lián)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)商會副會長。榮獲“中國特色社會主義事業(yè)建設(shè)者”、“河南省優(yōu)秀民營企業(yè)家”、“全國工商聯(lián)科技創(chuàng)新企業(yè)家獎”、“河南省光彩慈善公益杰出人物”等榮譽(yù)稱號。歷任鄭州市商業(yè)儲運(yùn)公司職員、鄭州商業(yè)大廈部門經(jīng)理，三全食品廠副總經(jīng)理、公司總經(jīng)理，2001年6月至2009年7月任公司董事、總經(jīng)理，2009年7月至今任公司董事長。截至目前，陳南先生持有本公司9.84%的股份，是本公司實際控制人之一。陳南先生和董事陳希先生是兄弟關(guān)系，與陳希先生同為公司另兩名實際控制人及董事陳澤民先生和賈嶺達(dá)女士之子，陳南先生的配偶與董事張雷先生系兄妹關(guān)系，除上述情況外，陳南先生與其他董事及其他持有公司百分之五以上股份的股東無關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在作為失信被執(zhí)行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

賈嶺達(dá)女士，中國國籍，無境外居留權(quán)，1944年生，大學(xué)學(xué)歷。2001年6月股份公司設(shè)立至今，任公司副董事長。截至目前，賈嶺達(dá)女士持有本公司8.50%的股份，是本公司實際控制人之一。賈嶺達(dá)女士和董事陳澤民先生是夫妻關(guān)系，與另兩名實際控制人及董事陳南先生和陳希先生為母子關(guān)系，除上述情況外，賈嶺達(dá)女士與其他董事及其他持有公司百分之五以上股份的股東無關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在作為失信被執(zhí)行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

陳希先生，中國國籍，無境外居留權(quán)，1973年生，工商管理碩士，任鄭州市工商聯(lián)副主席。2001年6月至2009年7月任公司董事、副總經(jīng)理，2009年7月至今任公司董事兼總經(jīng)理。截至目前，陳希先生持有本公司9.77%的股份，是本公司實際控制人之一。陳希先生和董事陳南先生是兄弟關(guān)系，與陳南先生同為公司另兩名實際控制人及董事陳澤民先生和賈嶺達(dá)女士之子，除上述情況外，陳希先生與其他董事及其他持有公司百分之五以上股份的股東無關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在作為失信被執(zhí)行人的情形;不存在《公司法》、《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形。

王凱旭先生，中國國籍，無境外居留權(quán)，1978年生，工商管理碩士。2006年3月至今任本公司副總經(jīng)理。截至目前，王凱旭先生持有本公司0.01%的股份，與持有公司股份5%以上的股東、實際控制人以及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在作為失信被執(zhí)行人的情形;不存在《公司法》、《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形。

張寧鶴先生，中國國籍，無境外居留權(quán)，1974年生，大學(xué)學(xué)歷。2009年至2012年，任三全食品生產(chǎn)中心總經(jīng)理;2013年至今，任三全食品營運(yùn)副總經(jīng)理，2014年8月26日起任本公司副總經(jīng)理。截至目前，張寧鶴先生持有本公司0.03%的股份，與持有公司股份5%以上的股東、實際控制人以及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在作為失信被執(zhí)行人的情形;不存在《公司法》、《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形。

龐貴忠先生，中國國籍，無境外居留權(quán)，1963年生，本科學(xué)歷。2009年至2013年，任康師傅(西安)飲品有限公司總廠長;2013年7月至今，任三全食品股份有限公司供應(yīng)鏈副總裁，2014年8月26日起任本公司副總經(jīng)理。截至目前，龐貴忠先生持有本公司0.04%的股份，與持有公司股份5%以上的股東、實際控制人以及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在作為失信被執(zhí)行人的情形;不存在《公司法》、《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形。

朱文麗女士，中國國籍，無境外居留權(quán)，1967年生，本科學(xué)歷。2007年4月至2012年4月，任本公司工程建設(shè)中心總經(jīng)理。2007年6月至2013年3月，任本公司監(jiān)事;2012年4月至今，任本公司農(nóng)產(chǎn)業(yè)事業(yè)部總經(jīng)理，2014年8月26日起任本公司副總經(jīng)理。截至目前，朱文麗女士持有本公司0.01%的股份，與持有公司股份5%以上的股東、實際控制人以及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在作為失信被執(zhí)行人的情形;不存在《公司法》、《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形。

李冰先生，中國國籍，無境外居留權(quán)，1976年生，大學(xué)學(xué)歷。澳大利亞公共會計師協(xié)會(IPA)資深公共會計師(FIPA)以及英國財務(wù)會計師公會(IFA)資深會員(FFA)。曾任職于聯(lián)合利華、雀巢等大型跨國消費(fèi)品公司。2015年9月至今，就職于三全食品，負(fù)責(zé)信息化建設(shè)等工作。截至目前，李冰先生持有本公司0.03%的股份，與持有公司股份5%以上的股東、實際控制人以及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在作為失信被執(zhí)行人的情形;不存在《公司法》、《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形。

李鴻凱先生，中國國籍，無境外居留權(quán)，1974年生，大學(xué)學(xué)歷。 2012年2月至2014年12月，曾任鄭州新鄭綜合保稅區(qū)建設(shè)投資公司副總經(jīng)理、董事長;2017年12月至2018年4月，任公司副總經(jīng)理;2018年4月至今任公司副總經(jīng)理、董事會秘書。

已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書。截至目前，李鴻凱先生未持有本公司股份，與持有公司股份5%以上的股東、實際控制人以及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會、深圳證券交易所及其他相關(guān)部門的懲戒，不存在作為失信被執(zhí)行人的情形;不存在《公司法》、《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形。

李娜女士，中國國籍，無境外居留權(quán)，1970年生，大學(xué)學(xué)歷，會計師。任河南省人大代表。1999年3月至今任三全食品股份有限公司財務(wù)經(jīng)理、總會計師，2014年12月26日至今任本公司財務(wù)總監(jiān);2016年5月至今任公司董事。截至目前，李娜女士持有本公司0.01%的股份，與持有公司股份5%以上的股東、實際控制人以及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在作為失信被執(zhí)行人的情形;不存在《公司法》、《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形。

馮文選先生，中國國籍，無境外居留權(quán)，1976年生，大專學(xué)歷。2002年6月至2016年2月在三全食品股份有限公司銷售區(qū)域工作;2016年3月至今在三全食品股份有限公司TPM項目組工作;截至目前，馮文選先生未持有本公司股份，與持有公司股份5%以上的股東、實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在作為失信被執(zhí)行人的情形。

徐曉女士，中國國籍，無境外居留權(quán)，1977年生，大專學(xué)歷。2006年8月至今任三全食品股份有限公司證券事務(wù)代表;截至目前，徐曉女士未持有本公司股份，與持有公司股份5%以上的股東、實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在作為失信被執(zhí)行人的情形。

投實